Pranie brudnych pieniędzy – od dziś nowa ustawa i kary do 1 miliona euro.
W piątek trzynastego weszła w życie nowa ustawa z 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2018 poz. 723) zastępując starą regulację. KOGO DOTYCZY USTAWA? Ustawę muszą stosować tzw. podmioty zobowiązane, których szeroki i otwarty katalog znajduje się w art. 2 Ustawy. Poza bankami, notariuszami, adwokatami, radcami prawnymi, pośrednikami nieruchomości i księgowymi podmiotami zobowiązanymi są również: przedsiębiorcy , fundacje…